股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-035

  冀中能源股份有限公司

  关于金牛化工非公开发行股票事宜获得通过的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）于2012年9月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1167号）文件，核准金牛化工非公开发行不超过25,890万股股票的事宜，批复自核准发行之日起6个月内有效。

  本次非公开发行前，公司持有金牛化工127,654,800股股份，占金牛化工总股本的30.29%，为金牛化工的控股股东，河北省国资委为金牛化工的实际控制人。根据公司第四届董事会第三十三次会议决议、金牛化工2012年第一次临时股东大会决议，公司作为唯一认购对象，将以16亿元人民币、按6.18 元/股以现金方式认购金牛化工本次非公开发行的相应股份。据此，本次非公开发行完成后，公司持有金牛化工股份数量将增加至386,554,476股，占金牛化工总股本的56.82%，仍为金牛化工控股股东，河北省国资委仍为金牛化工的实际控制人。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年九月四日