证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2012-029

  安琪酵母股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2012年第二次临时股东大会于2012年9月4日上午9:30在公司四楼会议室召开，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知及相关资料全文刊登在2012年8月15日、8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn上。

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长俞学锋先生主持。

  二、会议出席情况

  本次股东大会采用现场投票的方式。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，合计持股165,237,132股，占公司股份总数的50.13%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师湖北瑞通天元律师事务所詹曼、崔宝顺律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、《关于增补夏成才先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决情况：同意165,237,132股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  2、《关于修改公司经营范围的议案》；

  表决情况：同意165,237,132股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  3、《关于进一步明确公司分红政策的议案》；

  表决情况：同意165,237,132股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  4、《关于修改公司章程有关条款的议案》；

  表决情况：同意165,237,132股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

  2、律师姓名：詹曼、崔宝顺

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2012年9月5日