证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-023

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届第十九次董事会会议于2012年9月3日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决，经与会董事全体同意，审议通过了《关于由新奥控股承担新奥基金利润补偿义务的议案》：

  根据相关各方协商结果，同意由新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）代北京新奥建银能源发展股权投资基金（以下简称“新奥基金”）承担利润补偿义务，并同意本公司、新奥控股、新奥基金三方共同签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，协议具体内容如下：

  （一）根据新奥控股与参与发行股份购买资产及配套融资的新能矿业股东之一新奥基金（持股比例为15%）的协商结果，新奥控股代替新奥基金承担盈利预测补偿义务。

  （二）新奥控股代替新奥基金承担盈利预测补偿义务之具体方式（包括盈利预测补偿生效的先决条件）均以新奥基金与威远生化于2012年4月13日签署的《盈利预测补偿协议》为准。

  （三）在本协议经各方权力机构批准签署生效后，威远生化与新奥基金双方于2012年4月13日就相关资产实际盈利数不足利润预测数签署的附生效条件的《盈利预测补偿协议》同时解除。

  上述协议是经发行股份购买资产及配套融资的交易各方在平等基础上遵循公平、合理的原则经协商一致达成的，符合相关法律法规的规定。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月4日