股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-036

  岳阳林纸股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议

  决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于2012年8月30日发出，会议于2012年9月4日以通讯表决方式召开，会议应表决11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》。

  根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，同意提名童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚、樊燕、杜晶、肖胜方、汪俊、雷以超为公司第五届董事会董事候选人，其中：杜晶、肖胜方、汪俊、雷以超为公司独立董事候选人。同意将以上董事候选人提交公司股东大会审议。

  独立董事伍中信、李志辉、曾源凯、黄煌认为：公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《岳阳林纸股份有限公司章程》有关规定；公司第五届董事会董事候选人具备《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关制度所规定的任职资格和条件。同意提名。

  此项议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制度。

  二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2012年9月20日召开2012年第四次临时股东大会，有关具体事项通知如下：

  (一)会议召开时间：

  2012年9月20日上午10:00

  (二)会议召开地点：

  湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

  (三)会议方式：

  采取现场投票方式

  (四)审议事项：

  1、关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案

  2、关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

  议案2经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，由监事会提交本次股东大会审议。

  (五)会议出席对象：

  1、截至于2012年9月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

  (六)现场会议参加办法：

  1、会前登记

  法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

  2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  4、联系方式：

  联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

  邮政编码：414002

  联 系 人：顾吉顺

  联系电话：0730－8590683

  联系传真：0730－8562203

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一二年九月四日

  附件：

  一、岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

  二、授权委托书（格式）

  附件一、岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人个人简历

  1、童来明，男，1969年3月出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司总经理，现任中国纸业投资总公司总经理、法定代表人，兼任佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事长，兼任嘉成企业发展有限公司法定代表人。2011年8月至今担任公司董事长。

  2、洪军，男，1959年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记，现任中国纸业投资总公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席，兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。2011年8月至今担任公司董事。

  3、吴佳林，男，1953年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，高级政工师。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副董事长、党委副书记，董事长、党委书记，岳阳林纸股份有限公司董事长。现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、副董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事。现任公司副董事长。

  4、黄欣，男，1962年9月出生，中共党员，研究生，工程师。曾任国家物资部化工轻工材料司副主任科员、主任科员，中国物资开发投资总公司历任业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，中国物资开发投资总公司党委委员，佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；佛山华新发展有限公司副总经理，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事，佛山华新包装股份有限公司副总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事。现任中国纸业投资总公司副总经理、泰格林纸集团股份有限公司总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司董事。

  5、王奇，男，1953年6月出生，中共党员，硕士，经济师。曾任佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司董事长。现任中国纸业投资总公司党委委员，佛山华新发展有限公司副董事长，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。2011年8月至今担任公司董事。

  6、蒋利亚，男，1974年2月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、总经理，兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。2011年4月至今担任公司董事，2011年2月至今担任公司总经理。

  7、樊燕，女，1962年3月出生，大学本科，注册化工师，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国轻工业长沙工程有限公司总经理、董事长，现任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁，中国轻工业长沙工程有限公司董事长。2011年8月至今担任公司董事。

  8、杜晶，女，1974年10月出生，中共党员，会计学博士，会计学副教授、注册会计师。曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者，现任湖南大学工商管理学院副教授，兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、湖南万容科技股份有限公司独立董事。

  9、肖胜方，男，1969年11月出生，中共党员，硕士，律师。曾任广州畜牧机械制造厂科员，广州财贸建设开发总公司科员，广州金鹏律师事务所律师、执行合伙人。现任广东胜伦律师事务所高级合伙人、主任，兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任，广东省律师协会理事、宣传交流工作委员会主任，广州市律师协会副会长。

  10、汪俊，男，汉族，1970年4月出生，EMBA、管理学博士，高级经济师。曾任衡阳钢管厂销售处科长、财务处科长、改制办副主任，湖南华菱钢铁股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理，湖南华菱管线股份有限公司董事会秘书，副总经理、董事会秘书。现任湖南华菱钢铁集团有限公司党组副书记、湖南华菱钢铁股份有限公司董事、副总经理，涟源钢铁集团有限公司党委书记。曾任金瑞科技股份有限公司、南方建材股份有限公司、大族激光股份有限公司董事。

  11、雷以超，男，1965年3月出生，制浆造纸博士，高级工程师。曾任华

  南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师，华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室专职副主任。现任华南理工大学轻工与食品学院教师。

  附件二、授权委托书（格式）

  授权委托书（格式）

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳林纸股份有限公司2012年第四次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：同意 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是 否

  委托书有效期限：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期:2012年 月 日

  股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-037

  岳阳林纸股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2012年8月30日发出，会议于2012年9月4日以通讯表决方式召开，会议应表决5人，实际表决5人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  同意提名叶蒙、曹文伟、程晓为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。

  本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议并将采用累积投票制表决。

  岳阳林纸股份有限公司监事会

  二〇一二年九月四日

  附：岳阳林纸股份有限公司股东代表监事候选人个人简历

  叶蒙，男，1968年1月出生，中共党员，湘潭大学工商管理在读硕士，高级经济师。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团有限责任公司副总经理、党委委员，现任泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，兼任中国纸业投资总公司总经理助理。2012年4月至今担任岳阳林纸股份有限公司监事会主席。

  曹文伟，男，1967年9月出生，荷兰马思特里赫特管理学院工商管理硕士，经济类中级职称。曾任中国华融资产管理公司长沙办事处投资银行部经理、经营管理部经理、股权管理部经理、股权管理部高级经理助理。现任中国华融资产管理公司长沙办事处高级副经理。2011年4月至今担任公司监事。

  程晓，女，1974年8月出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计中级职称。曾任职于岳阳国泰机械有限公司财务部会计岗位，泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师，岳阳林纸股份有限公司监察审计部主任会计师，现在泰格林纸集团股份有限公司企业管理部任职。