证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2012-024

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第四届董事会第十八次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2012年8月30日以传真、Email形式发出会议通知，于2012年9月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际表决董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过“关于为上海威尔泰仪器仪表有限公司申请银行授信提供担保的议案”，该担保的详细情况请见刊登于2012年9月5日《证券时报》、《上海证券报》上的“关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告”。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月五日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2012-025

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”） 因经营需要，现向招商银行上海宜山支行申请授信额度1600万元，授信期间36个月。该笔授信由公司提供连带责任担保。

  公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了该项担保议案，同意为仪器仪表公司申请的上述银行授信提供连带责任担保。

  截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

  本次担保行为不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

  注册地点：上海市宜山路1618号B座1楼

  法定代表人：刘罕

  注册资本：2137.6381万元

  经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备、电动工具的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  仪器仪表公司成立于2001年4月5日，现为公司的全资子公司。截止到2012年6月，仪器仪表公司总资产7077万元，所有者权益3999万元；2012年1-6月实现营业收入2364万元，净利润-244万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司为仪器仪表公司向招商银行上海宜山支行申请1600万元银行授信提供连带责任担保，保证期间为授信额度内每笔贷款或融资到期日后两年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保137.5万元，占公司2011年末经审计净资产19,840.2万元的0.69%；没有逾期担保。

  包括本次担保在内，公司累计对外担保1737.5万元，占公司2011年末经审计净资产19,840.2万元的8.76%。

  五、董事会意见

  本次为仪器仪表公司提供担保的银行授信将用于满足仪器仪表公司生产经营中流动资金的需要，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一二年九月五日