证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-25号

  湖南金健米业股份有限公司

  关于取消2012年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司原定于2012年9月14日召开“2012年第一次临时股东大会”，现因候选独立董事任职资格不符合相关规定，故决定取消本次股东大会。原股东大会议题内容详见 2012 年8月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《湖南金健米业股份有限公司董事会五届八十一会议决议公告暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年9月5日