股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-023号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

重要内容提示

●会议召开时间 ：2012年9月21日（星期五）上午10:00

●股权登记日：2012年9月17日（星期一）

●会议召开地点 ：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年9月21日（星期五）上午10:00

3、会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

4、股权登记日：2012年9月17日

二、会议审议事项

序号	审议事项
议案一	关于向全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限责任公司增资的议案
议案二	关于监事变动的议案
议案三	关于增加注册资本及修改公司章程的议案

特别注意事项：上述议案3属于特别决议，其余议案属于普通决议。

三、会议出席人员

1、截止2012年9月17日（股权登记日）下午3:00股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

四、现场会议参加办法：

1、登记时间：2012年9月18日-19日，上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。

2、登记地点：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（4）联系方式

联 系 人：张 杰、崔 静

联系电话：0473-6989101 0473-6989106

联系传真：0473-6989105

联系地址：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司 董事会办公室

（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2012年9月6日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本单位（个人）的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于向全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限责任公司增资的议案
2	关于监事变动的议案
3	关于增加注册资本及修改公司章程的议案

注：请在相应栏内以“√”表示投票意向（如委托人对上述事项未作出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决）。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2012年 月 日