证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-024

  中茵股份有限公司

  七届二十一董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次董事会会议于2012年 9月4日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、《关于对江苏中茵商业管理有限公司增资的议案》

  根据公司经营发展的需要, 为进一步挖掘公司商业地产经济价值，全面提升商业地产品质，公司拟对全资子公司江苏中茵商业管理有限公司增资人民币肆仟万元整，将该公司注册资本由原来的壹仟万元增加到伍仟万元整。

  表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。

  中茵股份有限公司

  二〇一二年九月六日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-025

  中茵股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：江苏中茵商业管理有限公司（以下简称“子公司”）

  ● 投资金额和比例：公司以货币资金人民币肆仟万元整（￥4000万元整）增资，在子公司中占100%股份。

  ● 预计投资收益率：本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

  特别风险提示：

  ● 投资标的本身存在的风险：子公司对商业地产的经营管理可能存在国家宏观调控的风险。

  ● 该投资不存在未获批准的风险。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：公司拟对江苏中茵商业管理有限公司增加注册资本人民币肆仟万元整（￥4000万元整）。

  （二）本次投资情况已经公司七届二十一次董事会会议审议并获全体董事一致通过。

  （三）本次投资不构成关联交易。

  二、介绍投资主体的基本情况

  投资主体为本公司（上市公司）。

  三、投资标的基本情况

  （一）子公司性质：有限责任公司

  （二）子公司注册地址：昆山市前进西路296号中茵世贸广场1号楼1301-1302

  （三）子公司经营范围：商业管理、柜台出租、物业管理

  （四）子公司注册资本及认缴情况如下：

  1、子公司原注册资本为人民币壹仟万元整，本次增资肆仟万元人民币，

  增资后注册资本为人民币伍仟万元整（￥5000万元）。

  2、本次增资后公司以货币资金人民币伍仟万元整（￥5000万元）出资，

  在子公司中占100%股份，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告，同时在昆山市工商局依法注册登记。

  （五）子公司成立后的组织机构、经营及管理

  1、子公司设执行董事1名，任期为3年，可以连任。

  2、公司设监事1名，任期为3年，可以连任。

  3、公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，子公司设经理1名，副经理1至2名，经理、副经理由执行董事任免。

  四、本次投资对上市公司的影响

  1、对外投资的资金来源:本次成立子公司所需资金为公司自有资金。

  2、公司设立子公司的目的主要是依托此平台，积极参与公司所属的商业地产管理，对公司的商业地产进行精细化管理，这对公司持续稳定发展主业将起到促进作用。本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

  3、本次投资行为完成后不涉及关联交易,也不涉及同业竞争。

  六、风险分析

  公司成立子公司后，将会涉及商业地产管理，存在国家宏观调控的风险，请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司七届二十一次董事会会议决议。

  2、江苏中茵商业管理有限公司营业执照。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年九月六日