股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2012—033

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月5日在芜湖市国信大酒店举行，本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份148,033,684股，占本公司股份总数的32.93%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意148,033,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》（详见www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意148,033,684股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012 年9月6日