证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2012－026

  华润双鹤药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

1、时间：2012年9月5日(星期三)9:30时

2、地点：公司311会议室

(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	281,135,685
占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.18%

(三)召集、主持及表决情况

1、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事兼总裁李昕先生主持。

2、表决情况

会议采取记名方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事李福祚先生、杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改公司章程的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是

3	关于修改《董事会议事规则》的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
5	关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
6	关于第六届董事会成员年度津贴的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
7	关于第六届监事会成员年度津贴的议案	281,135,685	占与会有表决权股份的100%	0	0	0	0	是
8	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融资业务的议案	315,074	占与会非关联股东有表决权股份的100%	0	0	0	0	是

注：上述第1项议案涉及《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、律师见证情况：

本次临时股东大会会议经北京市信利律师事务所韩巍律师、王伟律师见证，并出具由韩巍律师、王伟律师签字的法律意见书。律师认为：

1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、2012年第二次临时股东大会会议决议

2、法律意见书

华润双鹤药业股份有限公司

2012年9月5日