股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2012临-019

  湘潭电机股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  *本次会议没有否决或修改提案的情况；

  *本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湘潭电机股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会于2012 年9月5日上午9 时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 3人，共代表212,129,029股，占公司有表决权股份总数的34.86%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司副董事长王林先生主持，公司董事会、监事会部分成员出席了会议，经理层部分成员列席了会议。

  二、提审议案情况

  会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议，作出以下决议：

  1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  同意票数212,129,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站公告。

  2、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

  同意票数212,129,029股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师伍学婧女士现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2012年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的公司2012年度第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一二年九月五日