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    湘潭电机股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告
    2012-09-06       来源:上海证券报      

      股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2012临-019

      湘潭电机股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      *本次会议没有否决或修改提案的情况;

      *本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      湘潭电机股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会于2012 年9月5日上午9 时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 3人,共代表212,129,029股,占公司有表决权股份总数的34.86%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司副董事长王林先生主持,公司董事会、监事会部分成员出席了会议,经理层部分成员列席了会议。

      二、提审议案情况

      会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议,作出以下决议:

      1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

      同意票数212,129,029股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票数0 股,弃权票数0 股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站公告。

      2、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

      同意票数212,129,029股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票数0 股,弃权票数0 股。

      三、律师见证情况

      本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师伍学婧女士现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2012年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字的公司2012年度第一次临时股东大会会议决议;

      2、律师法律意见书。

      特此公告。

      

      湘潭电机股份有限公司董事会

      二○一二年九月五日