证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-037

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十六次会议通知于2012年8月30日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事。于2012年9月6日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

  同意公司副总经理施阳先生辞去副总经理的职务，改聘莫安民先生出任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。施阳先生辞去公司副总经理职务后仍在公司任职。

  公司独立董事范自力、黄友、白慧良关于改聘莫安民先生为公司副总经理之事宜发表了意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，同意董事会聘请其为公司副总经理。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  同意公司设立四川永道医疗投资管理有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司进军医疗服务行业的平台。

  该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  就投资设立四川永道医疗投资管理有限公司的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2012-038），该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年九月七日

  附： 莫安民先生简历

  莫安民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年12月出生，大专学历，工程师。历任成都湔江化工厂技术员、车间副主任；西藏藏药股份有限公司车间主任、成都分厂厂长；成都通德药业有限公司总经理助理、总工程师；四川奇力制药有限公司生产总监。现任四川奇力制药有限公司副总经理。

  莫安民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-038

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  公司拟设立四川永道医疗投资管理有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司进军医疗服务行业的平台。

  （2）投资行为生效所必须的审批程序：

  2012年9月6日公司召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了上述投资事宜。符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

  （3）本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司的基本情况

  1、公司名称：四川永道医疗投资管理有限公司

  2、公司类型：有限公司

  3、注册资本： 1,000万元

  4、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

  5、注册地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  6、经营范围：医药卫生机构的投资、控股、兼并；医疗卫生机构的经营管理及托管服务；医疗技术咨询；医疗器械及医药耗材、诊断试剂和医药公司等相关产业投资和运营管理。

  上述各项以公司登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的：

  设立这个子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。随着国家医保体系的逐步完善，医疗投入方面加大及城镇化进程加快，我国医疗服务需求保持较快增长，医疗服务市场空间巨大；十二五”期间，国家将放宽社会资本举办医疗机构的准入，扩大和丰富全社会医疗资源，形成多元办医格局，缓解“看病难，看病贵”局面，四川永道医疗投资管理有限公司设立后，通过收购培育有竞争优势的项目，使公司快速进军医疗服务行业，布局公司的产业多元化发展，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

  （2）可能存在的风险及对策：

  对公司而言，本次投资拟进入的是一个新的行业领域，因此可能会存在一定的市场风险和经营风险，可能面临未能达到预期的投资目的或产生投资损失。对此，公司一方面将加强对医疗服务行业的研究，剖析行业中的优势企业和对标企业，应用其成功经验；另一方面将引进优秀人才，发挥专人做专事的能力和潜质，来化解新行业所带来的不利风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次董事会决议。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年九月七日