股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2012—012

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日上午9︰00时在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	104,712,522
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.74

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的三项议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事薛建萍女士、徐德先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人 ；董事会秘书胡明出席了本次股东大会；投资总监周一鸣、副总经理黄永友、财务总监沈建浩列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	修改公司章程的议案	104,712,522	100%	0	0	0	0	通过
2	聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案	104,712,522	100%	0	0	0	0	通过
3	选举公司独立董事的议案	104,712,522	100%	0	0	0	0	通过

注：修改后的《公司章程》同时披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn ；

当选的独立董事裘娟萍女士简历，见2012年8月13日公司刊登于《上海证券报》公司六届十次董事会决议公告。

三、律师见证情况

本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.2012年第二次临时股东大会决议；

2.法律意见书；

浙江钱江生物化学股份有限公司

2012年9月6日