证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2012-016

  新疆天业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、 会议召开情况

  1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2012年9月6日11：00。

  2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  4、 会议主持人：余天池董事长主持本次会议。

  5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计7人，代表股份190994156股，占公司股份总数438592000股的43.55％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  1、审议并通过补充2012年日常关联交易的议案

  公司2012年日常关联交易事项已经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过。根据目前公司生产经营实际情况，本公司所属控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及所属子公司追加建筑安装工程15000-20000万元、本公司及所属子公司预计将向天业集团及所属子公司补充追加工业废渣处理1610-2115万元。

  为保证本公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发化工）、石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称天业化工）氯碱化工生产所需，降低氯碱化工生产成本，2012年，本公司及所属子公司向天业集团采购固汞触媒450-500吨，目前按63180元/吨（含税）价格结算，该价格以市场价格为依据，可随市价进行适当调整，原则上不超过市场价格，2012年预计采购金额为2843-3159万元。

  公司电石分公司具有32万吨电石产能，为提高电石炉使用效率，利用电石炉余热产生大量蒸汽，提高经济效益，2012年，本公司电石分公司向天业集团供应电石炉余热蒸汽15-17万吨，供应价格与本公司向天业集团采购蒸汽价格一致，2012年预计供应金额为600-700万元。

  以上补充2012年日常关联交易有效期至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

  关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为1147884股。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为1147884股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  2、审议并通过修订《公司章程》的议案

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）的有关精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，将《公司章程》进行修订并制订了《新疆天业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190994156股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  3、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

  该议案表决结果为：同意票的股份数为190994156股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一二年九月七日