全体股东让渡24%股权

  *ST金城权益调整方案出炉

  ⊙记者 赵晓琳 ○编辑 全泽源

  于2011年暂停上市的*ST金城今日公告了出资人权益调整方案。经锦州中院同意，公司将于9月24日召开出资人组会议，对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行表决。

  据公告披露，出资人权益调整的方式是，以全体股东按照24%的比例让渡其持有的公司股票，共计让渡约6908.03万股。该部分让渡股票全部由重组方朱祖国及其一致行动人有条件受让，同时朱祖国及其一致行动人向公司提供不少于人民币1.33亿元的资金，用于公司按照重整计划的规定清偿债务，并同时将其持有的兴国恒鑫矿业有限公司10%股权无偿赠与公司。

  *ST金城同时表示，鉴于公司现有造纸业务仍有一定的经营基础及市场前景，因此拟通过剥离低效闲置资产、整合造纸及化工资产、实施技术改造和投建新项目以及重组方后续优质资产注入等措施，巩固和提高公司的持续经营能力和盈利能力。

  具体而言，在整合造纸及化工资产方面，锦州宝地建设集团有限公司（下简称“宝地集团”）在2012年9月30日前，将其持有的从事纸制品生产及加工的子公司100%股权无偿赠予公司，以整合公司现有造纸和化工资产。同时宝地集团承诺，无偿赠予公司的上述子公司总资产不低于3亿元，净资产不低于1000万元，并承诺该公司100%股权赠予公司后，在2012年和2013年能够实现归属于公司的净利润不低于人民币200万元和1000万元。若未能实现，则由宝地集团在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。

  重组方赠予资产的方案是，自本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起10日内，重组方朱祖国将其持有的恒鑫矿业公司10%股权无偿赠予公司，以2012年3月31日为基准日，上述股权的评估值为3536万元。朱祖国同时承诺，赠予公司的10%股权，在2012年和2013年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币220万元和880万元，若未能实现，则由朱祖国在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。

  另外，重组方后续资产注入的计划是，自重整计划执行完毕且公司股票恢复上市之日起18个月内，朱祖国（包括其关联方及一致行动人）将其合法拥有的矿产行业优质资产或公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。朱祖国承诺拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元，同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。