第七届董事会第二十七次
会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-021
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2012年9月6日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于为全资子公司上海金丰建设发展有限公司提供担保的议案
公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司因经营需要，拟向江苏银行上海分行申请流动资金借款人民币3000万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保，详见对外担保公告（临2012-022）。
2、关于上海市住房置业担保有限公司增资扩股的议案
上海市住房置业担保有限公司（以下简称“置业担保公司”）成立于2000年7月，是上海市唯一一家从事住房公积金贷款担保的专业机构。目前，置业担保公司注册资本金为人民币80,000万元，其中本公司持有其40%的股权，上海地产(集团)有限公司持有其29%的股权，上海中星（集团）有限公司持有其15%的股权。
为增强置业担保公司的综合实力，各股东方同意以现金方式对其进行同比例增资扩股，增资金额为10,000万元，其中本公司需增资4,000万元。本次增资扩股完成后置业担保公司的注册资本将变更为90,000万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述共同增资行为构成关联交易，关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决，详见关联交易公告（临2012-023）。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2012年9月6日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-022
上海金丰投资股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：上海金丰建设发展有限公司
● 本次担保金额：人民币3000万元
● 本次担保由上海房屋置换股份有限公司提供反担保
● 对外担保累计金额：人民币87,800万元（不含本次担保）
● 无逾期担保
一、担保情况概述
公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司（以下简称“金丰建设”）因经营需要，拟向江苏银行上海分行申请流动资金借款人民币3000万元，期限一年。经七届二十七次董事会审议批准，公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司为上述担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
上海金丰建设发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事房地产委托管理服务业务，注册资本为人民币3200万元，注册地址为上海市浦东新区峨山路488号308室，法定代表人滕国纬。
截止2012年6月30日，金丰建设总资产为14,694.82万元，净资产为14,353.80万元，资产负债率2.32%。
三、董事会意见
上述担保系为全资子公司满足日常经营需要而提供的担保，且被担保企业经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同意为其提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
目前，公司对外担保累计金额为87,800万元（不含本次担保），无逾期担保。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2012年9月6日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-023
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
公司同意各股东方以现金方式对上海市住房置业担保有限公司进行同比例增资扩股，增资金额为10,000万元，其中本公司需增资4,000万元。
●关联人回避事宜
关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
●关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，符合公司的发展战略。
一、关联交易概述
上海市住房置业担保有限公司（以下简称“置业担保公司”）成立于2000年7月，是上海市唯一一家从事住房公积金贷款担保的专业机构。目前，置业担保公司注册资本金为人民币80,000万元，其中本公司持有其40%的股权，上海地产(集团)有限公司持有其29%的股权，上海中星（集团）有限公司持有其15%的股权。
经七届二十七次董事会审议批准，公司同意各股东方以现金方式对置业担保公司进行同比例增资扩股，增资金额为10,000万元，其中本公司需增资4,000万元。本次增资扩股完成后置业担保公司的注册资本将变更为90,000万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述共同增资行为构成关联交易，关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2. 上海中星（集团）有限公司
注册地址：上海市曲阳路561号
法定代表人：胡克敏
注册资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构
3．关联关系
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，上海中星（集团）有限公司为上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此上述共同增资行为构成关联交易。
三、置业担保公司基本情况
上海市住房置业担保有限公司成立于2000年7月，是上海市唯一一家从事住房公积金贷款担保的专业机构。经过十余年的稳健经营和发展，置业担保公司已建立起健全的担保业务体系，成为国内同行业中资本金数额、担保规模最大、资产质量优良的住房置业担保公司之一。
截止2012年6月30日，置业担保公司总资产为343,284.08万元，净资产为176,779.34万元。2012年上半年度，置业担保公司实现营业收入23,118.66万元，实现净利润11,335.37万元。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，符合公司的发展战略。
五、独立董事意见
公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．本次增资符合公司的发展战略，有利于增强上海市住房置业担保有限公司的综合实力，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、备查文件目录
1．公司七届董事会第二十七次会议决议
2．公司七届董事会第二十七次会议独立董事意见书
上海金丰投资股份有限公司董事会
2012年9月6日