证券代码：000806 证券简称：*ST银河 编号：2012-030

  北海银河高科技产业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”）董事会于2012年9月 5日收到公司董事徐志坚先生的书面辞职申请报告，徐志坚先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属的战略决策委员会委员职务。

  根据《公司法》等法律、法规以及公司章程的相关规定，徐志坚先生辞去董事及战略决策委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司第七届董事会原有董事 7人，其中独立董事 3人。徐志坚先生辞职后，公司董事会现有董事6人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对徐志坚先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年九月七日