A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-053

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第十七次临时会议于2012年9月7日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保的议案》。

  为缓解公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）资金压力，拓宽融资渠道，优化贷款结构，降低融资成本，保证子公司项目建设资金的需要，经公司控股股东云天化集团有限公司（以下简称“云天化集团”）第三届六十七次董事会审议通过，云天化集团为对金新化工提供不超过5亿元融资担保，且公司未提供反担保。

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司针对此事项已向上海证券交易所提交《云南云天化股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的申请》并获批准。

  云南云天化股份有限公司

  二○一二年九月八日