证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-014

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第七届董事会第一次会议于2012年9月7日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

  1、第七届董事会关于选举董事长、副董事长的议案

  选举纪向群先生为公司第七届董事会董事长、高剑平先生为公司第七届董事会副董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

  2、第七届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案

  董事会专门委员会人员安排如下：

  战略委员会由纪向群、徐明、朱立教、王则斌、缪凯组成，由纪向群任主任委员；

  提名委员会由朱立教、纪向群、徐明、王则斌、李圣学组成，由朱立教任主任委员；

  审计委员会由李圣学、孔丽、徐明、朱立教、王则斌组成，由李圣学任主任委员；

  薪酬与考核委员会由王则斌、高剑平、徐明、朱立教、李圣学组成，由王则斌任主任委员。

  （9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

  3、第七届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书、证券事务代表的议案

  聘任徐明先生为公司总经理；聘任缪凯先生为公司副总经理、第七届董事会秘书；聘任唐燚先生为公司副总经理；聘任吴光亚先生为公司副总经理；聘任潘翠英女士为公司副总经理；聘任茅宜群女士为公司财务负责人；聘任宋才俊先生为第七届董事会证券事务代表。

  （9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100％）

  特此公告

  苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

  2012年9月7日

  附件：

  纪向群，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，东南大学本科毕业，中欧国际工商学院EMBA硕士毕业，高级工程师，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长。

  高剑平，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级政工师，高级经济师，工程师。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长。

  徐明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科毕业，曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理。

  缪凯，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，南京大学管理学博士毕业。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

  唐燚，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党，博士毕业，会计师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任，江苏AB股份有限公司董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

  吴光亚，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，高级经济师，苏州大学会计审计专业本科毕业，南京大学工商管理硕士（MBA）毕业。曾在江苏省苏州旅游职业高级中学任教，曾在苏州新区苏州乐园管理处、苏州乐园发展有限公司任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

  潘翠英，女，1970年9月出生，汉族，高级会计师，上海财经大学经济学硕士研究生毕业。曾任上海财经大学科技发展公司财务经理，上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理，财务负责人。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

  茅宜群，女，1965年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

  宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，苏州大学企业管理硕士研究生毕业。已经上海证券交易所第三十三期董秘专业培训，并取得董秘资格证书。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任，证券事务代表。

  证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-015

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第七届监事会第一次会议于2012年9月7日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有3名监事，参与此次会议表决的监事3名，审议一致通过了如下议案：

  会议审议通过了《苏州高新第七届监事会关于选举监事会主席的议案》；

  选举吴友明先生为公司第七届监事会主席。

  （同意3票，反对0票，弃权0票，同意占100％）

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

  2012年9月7日

  附件：

  吴友明，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历，高级经济师。曾任苏州新创建设发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记，苏州高新创投集团董事长，苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会主席，苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州新创建设发展有限公司董事长。