证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2012-027

  华泰证券股份有限公司

  第二届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年9月7日以通讯方式召开。会议应参加董事17人，实际参加董事17人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了关于申请开展受托管理保险资金业务的议案，并形成如下决议：

  同意公司向中国保监会申请受托管理保险资金业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制定相关制度、办理相关手续等事宜。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2012年9月8日