第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-018号
南京新港高科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2012年9月6日10:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2012年8月26日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为6名，实际出席的董事为6名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司进行信托融资的议案；
内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于进行信托融资的公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、 关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的议案。
内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的公告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-019号
南京新港高科技股份有限公司
关于进行信托融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月6日，南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司进行信托融资的议案》。
经第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将所持广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）1.8亿股之股权受益权以人民币3亿元价格转让给上海国际信托有限公司，同时将上述股票质押给该信托公司，期限为1年，并约定信托成立满6个月后，经委托人和受托人同意，可提前结束该信托。资金年利率为10.3%。
鉴于近期市场资金价格全面下行，为降低公司资金成本，同意公司在提前结束与上海国际信托有限公司信托融资协议后，将所持广州农商行1.8亿股之股权受益权（不包括股票分红权等权益）以人民币3亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股票质押给该信托公司。转让和质押期限预计均不超过12个月。期满时，公司将以约定价款回购上述股权收益权。该事项实质是公司融资行为，预计资金年利率不超过7.8%。
董事会同意授权董事长具体办理信托融资的相关事宜。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-020号
南京新港高科技股份有限公司
关于质押南京银行股份有限公司股权进行
银行融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月6日，南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司将所持南京银行股份有限公司股权中不超过6700万股进行质押，以获得利率水平相对较低的债务融资。融资额预计不超过4亿元人民币，期限不超过两年。融资目的为偿还公司即将到期的利率成本较高的债务和补充公司流动资金。
董事会同意授权董事长具体办理股权质押融资的相关事宜。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月八日