股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2012—10号

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2012年9月7日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。

  根据近几年招投标法规定，在工程中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金。同时，还需垫支项目前期工作中的材料预付款、开工预付款等，工程结算时，需扣除质量保证金、环保金、奖励基金。鉴于上述原因，致使公司流动资金紧张，为此，拟向西藏银行股份有限公司申请流动资金贷款100,000,000元（壹亿元整），贷款期叁年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月八日