证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2012-021

  四川大通燃气开发股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：2012年9月7日上午9：30；

  2、会议召开地点：成都市建设路55号成都华联东环广场10层会议室；

  3、会议召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：董事、总经理 刘强先生；

  董事长李占通先生因工作原因不能主持本次会议，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

  （二）会议出席情况：

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量52,451,854股，占公司有表决权股份总数的23.49%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：

  1、审议通过了公司《2012年中期利润分配方案》；同意以截至2012年6月30日公司总股本223,336,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金股利13,400,185.74元，剩余部分8,457,361.46元结转下期（中期数据未经审计）。

  赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

  2、律师姓名：刘 浒 律师 张竞元 律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 

  特此公告

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一二年九月八日