股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-039号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  2012年第1次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司于2012年8月23日在中国证券报、上海证券报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2012年第一次临时股东大会的通知,大会于9月7日在四川省成都市小南街23号川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集，由于董事长黄顺福先生因工作原因不能参会，根据相关法律、法规和公司《章程》相关规定，全权委托公司副董事长、总经理赵德胜先生主持本次会议并行使相关权利。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共3人，持有和代表股数1,109,030,314股，占公司总股份的56.22％。

  公司10名董事、3名监事和3名高级管理人员出席了本次大会。

  本次大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程规定。

  二、会议审议表决情况：

  1.关于修订公司章程的提案报告；

  赞成票1,109,030,314股，占出席会议有表决权股数的 100％，反对票0股，弃权票0股。

  2.关于调整公司董事、监事津贴的提案报告。

  赞成票1,109,030,314股，占出席会议有表决权股数的 100％，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议；

  2.法律意见书。

  以上文件置于公司证券事务管理部以备股东查阅。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  二〇一二年九月八日