证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2012－026

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、 会议召开和出席情况

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年9月7日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人5人，代表股份48,784,176股，占公司股份总数的39.11%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、提案表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式表决通过了《关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更手续的议案》，同意48,784,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998%；反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002 %；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：徐晨、李琳玲

  3、结论性意见：经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，公司按公司章程和《上市公司股东大会规则》规定程序进行了计票、监票，当场公布了表决结果。本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，议案审议通过的表决票数符合公司章程的规定，表决结果合法有效，会议根据表决结果形成决议。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一二年九月七日