股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2012—028

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2012年9月7日（星期五）上午10：00

  2、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长胡子敬先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份数147,152,866股，占公司股本总额的42.14%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  议案一 审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案；

  表决结果为：赞成147,152,866股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案二 审议关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果为：赞成147,152,866股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案三 审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案。

  表决结果为：赞成147,152,866股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：汪少炎、王智恒

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2012年9月10日