证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2012-037

  广东美的电器股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2012年9月10日上午10：00

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长方洪波先生

  6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计12人，代表股份1,476,032,471股，占公司发行在外股本总额的43.61%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、每项议案表决结果

  1、审议通过了《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》；

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2、逐项审议了：《关于调整为下属控股子公司提供担保额度的议案》，子议案共11项，具体表决结果如下：

  2.01 《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.02 《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.03 《为印尼公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.04 《为印度公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.05 《为阿根廷公司（Carrier S.A.和Carrier Fueguina S.A）提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.06 《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.07 《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.08 《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.09 《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.10 《为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  2.11 《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案》

  同意1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00000%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00000%；

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  2.律师姓名：王学琛、杨彬

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东美的电器股份有限公司董事会

  2012年9月11日