证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2012-018

  广东宏大爆破股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

2、 召开时间：2012年9月10日

3、 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

4、 表决方式：现场投票

5、 会议主持人：郑炳旭董事长

6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）共12人，代表股份 115,318,720股，占公司有表决权总股份的52.67%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及广东广信律师事务所律师均参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于调整公司2012年度预算的议案》

议案概要如下：

项目	原预算金额	调整后预算金额	调整幅度	2011年实现金额	2012年上半年实现金额
营业收入	19.16	18.22	-5%	16.18	8.79
利润总额	1.81	1.31	-27.62%	1.43	0.74
净利润	1.54	1.10	-28.57%	1.23	0.63
其中：归属于母公司的净利润	1.53	1.06	-30.72%	1.21	0.62

特别提示：上述财务预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况:同意票115,318,720票，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对票0票，占出席会议具有表决权股份比例的0%，弃权票0票，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东广信律师事务所出席的律师见证。见证律师认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1．广东宏大爆破股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

2、《广东广信律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日