证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-023

  山东共达电声股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月10日（星期一）上午9:30

  2、召开地点：山东共达电声股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：山东共达电声股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长赵笃仁先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数5346万股，占公司有表决权股份总数的44.55％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《山东共达电声股份有限公司授权管理制度》的议案

  表决结果为：赞成票5346万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《山东共达电声股份有限公司对外投资管理制度》的议案

  表决结果为：赞成票5346万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《山东共达电声股份有限公司风险投资管理制度》的议案

  表决结果为：赞成票5346万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见：

  北京市中伦律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《山东共达电声股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市中伦律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  山东共达电声股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十日