证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－033

  贵州长征电气股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵州长征电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月10日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份104,440,290股，占公司总股本的20.51%。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  参加本议案表决的股东代表股份数为104,440,290股，其中:同意票104,440,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》

  参加本议案表决的股东代表股份数为104,440,290股，其中:同意票104,440,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月10日