证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2012-034
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：
现场会议时间：2012年9月14日9:30时
网络投票时间：2012年9月14日9:30-11:30和13:00-15:00
●会议召开地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室
●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
●股权登记日：A股：2012 年9月7日；B股：2012 年9月12日
本公司于2012年8月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2012年9月14日9:30时
网络投票时间：2012年9月14日9:30-11:30和13:00-15:00
2、现场会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室
3、股权登记日： A股股权登记日：2012年9月7日
B股股权登记日：2012年9月12日
（B股最后交易日为2012年9月7日）
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2012年9月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2012年9月12日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托授权代理人；
（3）公司聘请的见证律师等相关人士。
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议以下事项：
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）交易方案
（2）标的资产
（3）标的资产价格
（4）期间损益归属
（5）发行股份的类型和面值
（6）发行对象和认购方式
（7）发行价格和定价依据
（8）发行数量
（9）募集资金用途
（10）上市地点
（11）锁定期安排
（12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（13）决议的有效期
3、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于<上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署的<上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组协议>和<上海永生投资管理股份有限公司业绩补偿协议>的议案》；
6、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
7、《关于同意贵州神奇集团控股有限公司及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵阳新柏强投资有限责任公司和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案》；
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、《关于<上海永生投资管理股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。
（上述第1、3、8项议案已经公司第七届六次董事会审议通过。）
三、现场会议登记方法
1、登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：上海市威海路128号长发大厦 613 室。
3、登记时间：2012年9月13日9:30-11:30时和13:00-16:00 时；信函方式登记可在 2012 年9月13日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理；公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。
四、参与网络投票的操作流程
1、网络投票期间，公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
| 投票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738613 | 永生投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 938904 | 永生投票 | 买入 | 对应申报价格 |
同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
2、具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，2.01元代表议案2.01，依此类推，但99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 1 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | （1）交易方案 | 2.01 |
| 2.02 | （2）标的资产 | 2.02 |
| 2.03 | （3）标的资产价格 | 2.03 |
| 2.04 | （4）期间损益归属 | 2.04 |
| 2.05 | （5）发行股份的类型和面值 | 2.05 |
| 2.06 | （6）发行对象和认购方式 | 2.06 |
| 2.07 | （7）发行价格和定价依据 | 2.07 |
| 2.08 | （8）发行数量 | 2.08 |
| 2.09 | （9）募集资金用途 | 2.09 |
| 2.10 | （10）上市地点 | 2.10 |
| 2.11 | （11）锁定期安排 | 2.11 |
| 2.12 | （12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 2.12 |
| 2.13 | （13）决议的有效期 | 2.13 |
| 3 | 关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司与本次重大资产重组交易对方签署的《上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组协议》和《上海永生投资管理股份有限公司业绩补偿协议》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于同意贵州神奇集团控股有限公司及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵阳新柏强投资有限责任公司和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于《上海永生投资管理股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的议案 | 10.00 |
| 所有议案 | 表示对以上全部议案进行统一表决 | 99.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
3、注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系地址：上海市威海路128 号长发大厦613室
邮政编码： 200003
联系人：梅君、胡岚
电话： 021－53750009、53750006
传真：021－53750012
特此公告！
上海永生投资管理股份有限公司董事会
2012年9月11日
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
本人（或本公司） 是上海永生投资管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2012年9月14日召开的上海永生投资管理股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。
本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 | |||
| 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | |||
| （1）交易方案 | |||
| （2）标的资产 | |||
| （3）标的资产价格 | |||
| （4）期间损益归属 | |||
| （5）发行股份的类型和面值 | |||
| （6）发行对象和认购方式 | |||
| （7）发行价格和定价依据 | |||
| （8）发行数量 | |||
| （9）募集资金用途 | |||
| （10）上市地点 | |||
| （11）锁定期安排 | |||
| （12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | |||
| （13）决议的有效期 | |||
| 3、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | |||
| 4、《关于<上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 | |||
| 5、《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署的<上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组协议>和<上海永生投资管理股份有限公司业绩补偿协议>的议案》 | |||
| 6、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》 | |||
| 7、《关于同意贵州神奇集团控股有限公司及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵阳新柏强投资有限责任公司和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | |||
| 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案》 | |||
| 9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 10、《关于<上海永生投资管理股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）