证券代码:600891 股票简称:秋林集团 编号：临2012－023

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司七届十次董事会会议于2012年9月1 0日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：

  审议通过《关于公司拟再次增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案》。

  2010年11月公司出资1,500万元投资参股海口首佳小额贷款有限公司，出资比例30%；2011年8月20日公司召开的七届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案》，公司以每股1.15元共计575万元的价格购买海口首佳小额贷款有限公司股权500万股（占注册资本10%），购买后公司持有该公司股份2,000万股，占其总股本的40%。

  现公司拟与海南丽湖假日旅业投资有限公司签订股权转让协议，公司以每股1.12元共计1,120万元的价格购买其持有的海口首佳小额贷款有限公司股权1,000万股（股权占比20%），购买后公司将持有该公司股份3,000万股，占其总股本的60%。本次购买资产不构成关联交易。

  同意：8票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月十日