证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2012-029

  九州通医药集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年9月10日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（2012年9月5日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份1,143,652,119股，占本公司有表决权股份总数的80.51%。

  本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  （三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》；

  表决结果：有效表决票为1,143,652,119票。同意票为1,143,652,119票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  （二）审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》；

  经审议，公司同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年内控审计机构，为公司提供内控审计及其他中介服务，期限一年。

  表决结果：有效表决票为1,143,652,119票。同意票为1,143,652,119票，占有效表决票100％；反对票为0票，占有效表决票0％；弃权票为0票，占有效表决票0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、公司章程。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一二年九月十一日