证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2012-22

  山东东阿阿胶股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年9月11日上午9：00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：秦玉峰先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人8人，代表股份163,582,275股，占公司有表决权股份总数的25.01%。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《修改公司章程的议案》；

  同意163,448,947股，占出席会议所有股东所持表决权99.9185%，反对0股，弃权133,328股，占出席会议所有股东所持表决权0.0815%；

  表决结果：审议通过。

  2、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；

  同意163,582,275股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  3、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；

  同意163,582,275股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  4、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；

  同意163,582,275股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  5、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；

  同意163,582,275股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  6、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》。

  同意163,582,275股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%，反对0股，弃权0股；

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市华堂律师事务所

  2、律师姓名：孙广亮、王明玲

  3、结论性意见：本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》之规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2．北京市华堂律师事务所法律意见书。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月11日