证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2012-007

  金河生物科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议的召开和出席情况

  金河生物科技股份有限公司（“公司”）2012年第一次临时股东大会通知于2012年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

  1、会议时间：

  现场会议于2012年9月11日下午14:00点在公司会议室召开；

  网络投票时间为2012年9月10日－2012年9月11日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月10日15:00 至2012年9月11日15:00。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王东晓

  6、股东出席情况：

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为57,601,326股，占公司总股份数52.884% 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表18人，其所持有表决权的股份总数为57,581,326 股，占公司总股份数的52.8657%；参加网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为20,000股，占公司总股份数的0.0184%。

  7、其他人员出席情况：

  公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议情况

  （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意57,601,326 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （二）《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》

  表决结果：同意57,601,326 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  以上议案具体内容详见2012年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十一日