第二届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－052
山东蓝帆塑胶股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2012年9月6日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2012年9月11日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）是公司的全资子公司，成立于2009年9月17日，目前该公司主要从事一次性PVC手套的生产与销售。公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟通过蓝帆新材料自筹资金，投资14,400.10万元建设“年产26亿支PVC手套生产线项目”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
《关于全资子公司投资建设新项目的公告》具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于制定<山东蓝帆塑胶股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
为加强与规范山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《山东蓝帆塑胶股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《山东蓝帆塑胶股份有限公司委托理财管理制度》具体刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于购买银行理财产品的议案》
公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品，但公司（包括子公司）在任一时刻购买银行理财产品的余额不得超过5000万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司的独立董事已经对该事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
《关于购买银行理财产品的公告》具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于召开2012年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2012年第七次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－053
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于全资子公司投资建设
新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）是山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，成立于2009年9月17日，目前该公司主要从事一次性PVC手套的生产与销售。
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟通过蓝帆新材料自筹资金，投资14,400.10万元建设“年产26亿支PVC手套生产线项目”。
2012年9月11日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。
本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交股东大会审议。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：年产26亿支PVC手套生产线项目
2、项目实施主体：山东蓝帆新材料有限公司
3、项目建设地点：山东省临朐县东城街道黄山路以北、沂山路以南、兴安路以东、区间路以西。本项目建筑面积30,799.66平方米，将通过出让方式获得该项目用地的土地使用权。
4、项目建设内容：项目的主体部分是24条PVC手套生产线，主要建筑物包括厂房、配料车间、锅炉房、配电室、仓库等，构筑物包括设备用钢构平台、设备基础、管架等。项目需购置PVC手套生产线设备24台（套），锅炉2台，空压机2台，烟气捕捉设备12台（套），供水系统1套，变压器1台，车间配电系统2套等。
5、项目建设进度：项目建设期12个月。2012年10月项目开工建设，2013年9月底建成24条PVC手套生产线，并投入运营。
6、投资估算：项目建设投资14,400.10万元。
7、项目建设经济效益分析：项目将于2013年年底达产，达产后年产26亿支手套，年销售收入约3亿元人民币（以当前产品价格测算26亿支手套的销售收入）。
三、项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
PVC手套广泛应用于医疗检查、实验室、电子制造、食品卫生、清洁防护以及家庭劳务等多个行业，几乎涵盖了一次性手套的整个应用领域。从发展趋势看，PVC手套将逐步成为一次性手套的主导产品。自20世纪90年代初期，国内PVC手套的生产得到迅猛发展。国际和国内市场需求量基本保持稳定增长态势，行业具备良好的发展前景。
由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，再者自主研发的部分新产品已陆续投放市场，因此公司新增产量能够顺利推向市场。目前公司生产装置自动化水平有了质的提升，在行业内率先实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型，为规模的持续扩张奠定了坚实的基础。
2、项目建设的必要性
（1）市场需求量保持增长态势
PVC手套的主要消费市场在美国、欧洲、日本等经济发达国家和地区。近年来东南亚、南美、中东等新兴市场，需求呈快速增长趋势。因此国外PVC手套的需求量仍将呈稳步上升态势。国内PVC手套的需求量也将稳步上升。随着国内经济的持续快速增长，人们的生活水平相应提高，与之相适应，人的生活习惯会发生改变，因此预计国内的消费增长趋势会加快。
（2）有利于完善公司产业链
公司确立了“做大下游、挺进中游、突破上游”的中长期发展战略，已设立了全资子公司来筹备当前主营业务所需的原材料生产项目的建设，通过向上游产业延伸，拉长产业链，形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合，该项目的实施使公司具有了原料控制优势，为规模的再扩张准备了充分的条件。向产业链的上游扩展，使上游化工产业的发展，成为下游塑料加工产业的有力支撑；同时下游塑料加工产业的发展，又反过来成为上游化工产业发展的可靠保障。因此继续扩大下游产业的规模，可保证产业链的协调发展。
（3）本项目的建设能促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。同时可促进当地经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
综上所述，该项目的建设是非常必要的。
四、项目产品市场前景
基于以下几个方面的原因，可以预见，PVC手套行业的市场需求将持续增长，发展前景广阔：
1、应用领域不断扩大
目前，PVC手套应用领域不断扩大。一是PVC手套在医护工作者中进一步推广；二是在食品加工、快餐领域，需求量在逐步扩大；三是随着人们卫生保健意识的增强，日常防护领域需求逐步扩大，如在海关检查、实验室、日常家用、水果采摘等若干领域，一次性PVC手套的使用呈现稳步增长的态势。
2、技术革新激发新的市场需求
通过手套改性技术的应用，为其向特殊领域的扩展奠定了基础。如抗菌、无尘、防静电等新型PVC手套的需求市场在逐步扩大。
3、新兴市场的崛起
PVC手套产品已在世界发达国家得到消费者的高度认可。随着发展中国家经济的不断进步，PVC手套必将在这些国家逐步推广和应用。中国是世界最大的发展中国家，又是世界PVC手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新，一次性PVC手套在中国的普及将成为必然。一旦中国这个人口大国潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将相当可观。
五、项目风险提示
1、汇率波动风险
目前本项目产品将以出口为主，主要出口市场为美国、欧洲、日本等国家和地区，美元是本公司的主要结算货币。若人民币对美元升值，将会降低公司产品的人民币折算价，从而影响公司的营业收入和产品的毛利率水平。
2、原材料价格变动风险
本项目主要的原材料是PVC糊树脂、增塑剂等，为普通化工原料，市场供应较为充足，但由于其占营业成本的比重较高，如果原料价格在未来出现较大波动，将对公司的经营业绩产生一定影响。
3、市场风险
公司主营业务面向国际市场。2012年，欧洲债务危机持续蔓延，美国经济反弹减弱，新兴经济体经济增长减速，全球经济不确定性增加。尽管市场对公司产品的需求具有一定的刚性，但如果全球经济形势进一步恶化，将可能影响到公司的盈利状况。从而导致公司业绩受到一定程度的影响。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－054
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的资金收益，公司拟使用闲置资金购买银行理财产品。
一、拟购买理财产品情况
1、产品名称：中国银行“期限可变”理财产品；
2、产品期限：可调整；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
5、投资方向：本产品的资金100%投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品。
6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后1个工作日内将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
7、公司与中国银行无关联关系；
8、拟出资购买银行理财产品的金额须符合以下规定：
公司（包括子公司）在任一时刻购买银行理财产品的余额不得超过5000万元。
二、已认购理财产品情况
2012年1月1日—8月31日，购买银行理财产品累计金额为人民币33,900万元，收益15.93万元。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
根据理财产品说明书，公司购买该理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：该理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及控股子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度将一并提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
四、购买银行理财产品的决策程序
2012年9月11日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于购买银行理财产品的议案》。本事项需提交公司股东大会会议审议通过。
2、独立董事和保荐机构意见
独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将短期自有闲置资金购买保本浮动收益型银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品。
国元证券认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买上述保本浮动收益型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司及股东利益。因此，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项无异议。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012－055
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于召开2012年第七次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年9月27日召开2012年第七次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年9月27日上午9：30
3、会议召开方式：现场方式
4、出席对象：
（1）截至2012年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
5、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室
6、股权登记日：2012年9月21日
二、会议审议事项
1、《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
2、《关于购买银行理财产品的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2012年9月27日8:00-9:20
3、登记地点：公司办公楼一楼大厅
四、参加网络投票的具体操作流程
不适用。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：韩邦友
电 话：0533-7480108 手 机：13869339996
传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
邮政编码：255414
2、股东（或代理人）与会费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
2、交易所要求的其他文件。
附：授权委托书
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十二日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年第七次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于全资子公司投资建设新项目的议案 | |||
| 2 | 关于购买银行理财产品的议案 | |||
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至2012年9月21日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第七次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2012年9月25日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。