证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2012-044

  青岛海立美达股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有修改提案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2012年8月23日发出召开公司2012年第三次临时股东大会的通知，于2012年9月11日上午10：00在山东省青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份11,250万股，占公司有表决权股份总数的75%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的规定，会议有效。

  一、会议审议情况

  本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》；

  公司为控股子公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2012年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》；

  本公司章程内容详见公司2012年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司章程》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；

  本公司股东大会议事规则内容详见公司2012年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  二、律师意见

  上海市联合律师事务所见证律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司

  2012年9月11日