证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2012—022

  抚顺特殊钢股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年8月25日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东共一人，持有和代表股份228,648,321股，占公司总股份的43.97%，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。

  大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。

  一、关于修改公司章程部分条款的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；

  表决结果：同意票为228,648,321股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、关于审议公司对外投资管理制度的议案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）

  表决结果：同意票为228,648,321股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、审议关于监事辞职的议案。

  同意国长虹因工作变动原因辞去公司监事职务。

  表决结果：同意票为228,648,321股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  北京德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月11日