股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2012-22号

  四川金路集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事局于2012 年9月10日收到公司独立董事徐平先生递交的辞职报告。徐平先生因个人健康原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，徐平先生不再担任公司任何职务。

  由于徐平先生辞职将导致公司独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》的有关规定, 徐平先生辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐平先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事局正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

  徐平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事局决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对徐平先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一二年九月十二日