2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2012-021
哈工大首创科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有被否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会（第三十五次股东大会）于2012年9月12日上午在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份61,237,130股，占公司有表决权股份总数的27.30％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长龚东升先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）公司修改《公司章程》的议案。议案表决结果如下：
同意61,237,130股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。
（章程修改内容详见公司于2012年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的董事会决议公告@临2<12-017号@）
（二）《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》。当选董事具体表决结果如下：
张淑惠女士：同意61,237,130股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。(任期与本届董事会任期一致)
（二）《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》。当选监事具体表决结果如下：
史玉民先生：同意61,237,130股；反对0股；弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100％。(任期与本届监事会任期一致)
注：当选董事、监事简历刊登于2012年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师和葛攀攀律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项议案
2、会议记录
3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○一二年九月十二日
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2012-022
哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年9月12日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大会议室召开。应出席会议董事9人，实到7人，其中独立董事2人，董事曾令国先生和独立董事郭万达先生因公请假，已分别出具授权委托书，书面委托董事龚东升先生和独立董事鲁俊生先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过推选张淑惠女士为公司第七届董事会副董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案。
经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、张淑惠女士、陈建华先生3人组成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事张玉周先生、鲁俊生先生、郭万达先生3人组成，召集人为张玉周先生；提名委员会由独立董事郭万达先生、鲁俊生先生，董事张淑惠女士3人组成，召集人为郭万达先生；薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生，董事龚东升先生3人组成，召集人为鲁俊生先生。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一二年九月十二日
股票代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2012-023
哈工大首创科技股份有限公司
关于公司股东增持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年9月12日收到雅戈尔集团股份有限公司、宁波青春投资有限公司和雅戈尔投资有限公司发来的“关于持股比例变动的函”，函件内容如下：截止2012年9月11日上海证券交易所收盘，雅戈尔集团股份有限公司和全资子公司－宁波青春投资有限公司累计持有本公司股份21,233,939股，占本公司总股本的9.47％； 2012年9月12日雅戈尔集团股份有限公司和全资子公司－雅戈尔投资有限公司通过上海证券交易所的证券交易增持本公司股份1,785,100股；截止2012年9月12日上海证券交易所收盘，雅戈尔集团股份有限公司和全资子公司－宁波青春投资有限公司、雅戈尔投资有限公司累计持有本公司股份23,019,039股，占本公司总股本的10.26％，雅戈尔集团股份有限公司、宁波青春投资有限公司和雅戈尔投资有限公司将根据《上市公司收购管理办法》的规定编制并披露简式权益变动报告书。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二O一二年九月十二日