证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 036

  宁波三星电气股份有限公司

  关于香港子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年8月4日，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于宁波三星电气股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》（详见公司于2011年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告，公告编号：临2011-010）。

  该香港子公司已于2012年9月3日在香港特别行政区公司注册处完成注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：

  1、公司名称：三星电气（香港）有限公司

  Sanxing Electric (Hong Kong) Company Limited

  2、公司地址：19/F BEVERLY HOUSE NO 93-107

  LOCKHART FOAD WANCHAI

  HONG KONG

  3、注册日期：2012年9月3日

  4、公司注册证书编号：NO.1794930

  5、商业登记证号码：60307022-000-09-12-1

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年九月十二日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 037

  宁波三星电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、项目中标的主要内容

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书及北京市电力公司与公司签订的采购合同，在“国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）”（招标编号：0711-12OTL094）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标、第八分标中标人，共中44个包，中标的电能表总数量1,875,112只，中标总金额39,010.71万元。

  公司于2012年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：临2012- 023。

  二、交易对方情况介绍

  招标人：国家电网公司

  注册资本：2000亿元

  公司法定代表人：刘振亚

  注册地址：北京市西城区西大安街86号

  公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业 。

  国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。

  三、项目中标对公司的影响

  本次中标总金额为39,010.71万元，占公司2011年度经审计的营业总收入的15.74%。中标合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

  四、风险提示

  本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十二日