证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-44号

四川方向光电股份有限公司

六届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川方向光电股份有限公司六届六次董事会会议通知于2012年9月7日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2012年9月12日上午以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议《关于续聘2012年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》

根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为2012年度会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定支付该所年报审计费不超过45万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议《关于聘请2012年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》

根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为2012年度公司内部控制的审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平，决定2012年度支付该所内控审计费20万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

三、审议《关于调整第六届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司原董事贺庆先生已辞去第六届董事会董事及第六届董事会战略委员会委员职务，且公司已于2012年6月29日召开的2011年度股东大会选举秦立先生担任第六届董事会董事职务。经董事会研究决定，同意由董事秦立先生担任公司第六届董事会战略委员会委员职务。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

四、关于提议召开2012年度第三次临时股东大会的议案

公司定于2012年9月28日（星期五）上午09:30在天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室召开二〇一二年度第三次临时股东大会，临时股东大会通知具体内容详见2012年9月13日《上海证券报》或巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

上述第一、二项议案尚需提交下次临时股东大会审议通过。

四川方向光电股份有限公司董事会

二〇一二年九月十三日

证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2012-45号

四川方向光电股份有限公司

关于召开二〇一二年度

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

上述各项议案已经公司六届六次董事会会议审议通过。 3、会议议题披露情况：公告详见2012年9月13日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其它事项

（3） 传真：0832-2202720 2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

委托权限： 委托日期：

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月十三日