证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2012-31

  上海丰华（集团）股份有限

  公司关于委托贷款提前收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司于2011年9月委托中国建设银行股份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款1.8亿元，期限6个月，2012年3月到期后展期一年，2012年6月委托贷款银行变更为广东发展银行股份有限公司深圳分行，贷款年利率均为12%，利息按季支付。 （详见公司2011年9月6日、2012年2月28日、2012年6月9日《上海证券报》公告）

  2012年9月12日，公司已收到沈阳陶瓷大世界集团有限公司提前归还委托贷款本金1.8亿元及其相应的利息。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2012年9月13日

  证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－32

  上海丰华（集团）股份有限

  公司关于公司董事长和

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年9月12日分别收到陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生书面辞职报告，由于沿海地产投资（中国）有限公司协议转让丰华股份的原因，陶林先生决定辞去公司董事、董事长职务，黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生决定辞去公司董事职务，以及公司董事会专门委员会的相关职务。

  根据《公司章程》的相关规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，上述董事依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，承诺将继续履行董事职务。

  为了保障公司董事会的正常运转，陶林先生承诺在公司董事会选举产生新的董事长之前，仍将切实履行董事长职务。

  公司董事会对陶林先生、黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2012年9月13日

  证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－33

  上海丰华（集团）股份有限公司关于公司监事长和监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2012年9月12日分别收到雷凌燕女士、郑懿先生书面辞职报告，由于沿海地产投资（中国）有限公司协议转让丰华股份的原因，雷凌燕女士决定辞去公司监事、监事长职务；郑懿先生决定辞去公司监事职务。

  根据《公司章程》的相关规定，因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，上述监事依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，承诺将继续履行监事职务。

  为了保障公司监事会的正常运转，雷凌燕女士承诺在公司监事会选举产生新的监事长之前，仍将切实履行监事长职务。

  公司监事会对雷凌燕女士、郑懿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2012年9月13日