第六届二十五次董事会决议公告
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2012-030
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第六届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月6日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十五次董事会(通讯方式)的通知。于2012年9月12日上午汇总表决结果,会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,以书面表决方式,形成以下决议:
一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于惠商小额贷款公司增资扩股的议案》。
【义乌惠商小额贷款股份有限公司(以下简称:惠商贷款)成立于2009年9月,目前惠商贷款注册资本为人民币4亿元,公司作为主发起人出资9200万元,持有23%股份。
惠商贷款公司根据相关文件要求,按“原股东、同比例”实施增资扩股,注册资本从人民币4亿元增至6亿元。公司按原23%持股比例增资4600万元人民币。】
二、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向浙江省进出口银行申请授信的议案》。
【公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于向浙江省进出口银行申请授信的议案》,内容为:向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度,借款资金用于支付进出口业务货款,利率为银行贷款基准利率下浮10%,具体授信额度和贷款期限以最终核定为准。目前公司已获得中国进出口银行浙江省分行借款额度计1.7亿元,借款资金用于支付进出口业务货款,利率为银行贷款基准利率下浮10%。
根据公司经营与发展的需要,拟向中国进出口银行浙江省分行申请借款额度增至4亿元,借款资金用于支付义乌中国小商品城AAAA级景区正常运营维护所需流动资金,利率为不高于银行贷款基准利率下浮10%,具体授信额度和贷款期限以最终核定为准。】
三、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月十二日