证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-057

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告暨董事辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月12日，公司董事会收到了董事长杜和平先生、副董事长钟际民先生及董事谭文鋕先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杜和平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；钟际民先生申请辞去公司副董事长职务；谭文鋕先生申请辞去公司董事职务。其中，杜和平先生、谭文鋕先生辞职后，不再在公司任职；钟际民先生辞去副董事长后，将继续留任公司董事、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自原董事长辞职生效起至新董事长当选为止期间，公司董事会推举周庚申先生代为履行职务，包括主持会务工作等。

杜和平先生、钟际民先生及谭文鋕先生在相应职务的任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对杜和平先生、钟际民先生及谭文鋕先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、提名杨军先生为董事候选人

根据股东单位长城科技股份有限公司（直接持有本公司53.92%的股权，以下简称“长城科技”）的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。此议案需提请公司临时股东大会审议。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历附后。

二、提名靳宏荣先生为董事候选人

根据股东单位长城科技的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名靳宏荣先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。此议案需提请公司临时股东大会审议。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历附后。

三、提议召开2012年度第四次临时股东大会

（详见同日2012-059《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知公告》）

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年九月十三日

附董事候选人简历：

杨军先生，中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限公司董事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。

杨军先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳宏荣先生，中国国籍，1966年3月出生，工程硕士，毕业于西安电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司军工事业部（系统装备部）主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾任国防科工局系统三司副司长、信息产业部军工电子局副局长等职。

靳宏荣先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-058

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告暨监事辞职公告

2012年9月12日，公司监事会收到了监事杨昕光先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杨昕光先生申请辞去公司监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。鉴于杨昕光先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，杨昕光先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

杨昕光先生在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。为此，公司监事会对杨昕光先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司第五届监事会以传真/专人送达方式召开了临时会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了《关于提名韩宗远先生为监事候选人的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位长城科技股份有限公司推荐、监事会审议，同意提名韩宗远先生为公司第五届监事会监事候选人，任期同第五届监事会。此议案需提请公司临时股东大会审议。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

监事会

二O一二年九月十三日

附监事候选人简历：

韩宗远先生，中国国籍，1965年8月出生，吉首大学中文系毕业，文学学士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）主任。曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等职。

韩宗远先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-059

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年9月28日上午10：00

2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场会议投票

5、出席对象：

（1）截止2012年9月21日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、公司第五届董事会提议召开的2012年度第四次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

1、关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）

1.1关于选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案

1.2关于选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案

3、关于聘请天健会计师事务所为公司2012年度内部控制审计单位的议案

说明：

关于选举杨军先生、靳宏荣先生为第五届董事会董事的议案的相关内容已经2012年9月12日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，两位董事候选人的情况具体参见同日2012-057号公告。

关于选举韩宗远先生为第五届监事会监事的议案的相关内容已经2012年9月12日公司第五届监事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，监事候选人的情况具体参见同日2012-058号公告。

关于聘请天健会计师事务所为公司2012年度内部控制审计单位的议案已经2012年8月29日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见2012年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-052号《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2012年9月24至25日。

3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦5楼

（2）邮政编码：518057

（3）电 话：0755-26634759

（4）传 真：0755-26631106

（5）联 系 人：郭镇 龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年九月十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意		反对		弃权
1	选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）	请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
1.1	选举杨 军先生为公司第五届董事会董事的议案
1.2	选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
2	选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
3	聘请天健会计师事务所为公司2012年度内部控制审计单位的议案

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）