证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-032

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年9月12日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于9月9日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租凭项目竞标并支付0.3亿元投标保证金的议案》。

  此次竞标主要是获得天津市河东区津塘路138号增2号原工程的复建租凭权，该项目土地属部队所有，原由天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司承租，投资建设家具装饰商厦，后因建设资金不足停工至今，本项目占地为54917平方米，约82亩，如未中标投标保证金将在3个工作日内退回，如果中标，本公司将参与项目复建，完成后将享有该项目的土地和房屋租赁权，本复建项目建筑面积不少于7万平方米，预计投资3亿左右。根据最终挂牌竞拍情况，再作另行公告。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月十三日