股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—021号

  浙江富润股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江富润股份有限公司 2012年第二次临时股东大会于 2012年 9月 12 日上午在公司会议室召开，到会的股东及股东代理人共计 6人，代表有效表决权股份47201140股，占公司股份总数的25.81%。会议由公司董事长赵林中主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于对“上峰建材”增资并参与重组“*ST铜城”的议案》，授权董事会在法律法规范围内全权办理本次重组事宜。

  表决结果：同意47201140股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、吕卿律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会会议资料；

  2、2012年第二次临时股东大会决议；

  3、2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司

  2012 年 9 月 12日