股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-030

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日上午9:00在公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共12人，代表股份257,582,822股，占公司总股本634,856,363股的40.57%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意257,582,822股，占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、公司章程；

  3、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  二○一二年九月十二日