证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-030

  恒宝股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新增提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  恒宝股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数14274.146万股，占公司有表决权股份总数的32.39％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2012年半年度利润分配预案》；

  表决结果：同意14274.146万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师徐睿先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一二年九月十三日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-031

  恒宝股份有限公司

  2012年半年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年9月13日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2012年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本440,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.450000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  二、股权登记日与除息日

  1、本次权益分派股权登记日为：2012年9月20日，除权除息日为：2012年9月21日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年9月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下股东的股息由本公司自行派发：

  ■

  五、咨询机构：

  咨询地址：恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人：张建明

  咨询电话：0511-86644409 传真电话：0511-86644324

  六、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议。

  特此公告！

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一二年九月十三日