证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-033

  梅花生物科技集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有修改或否决提案的情况

  2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间： 2012年9月13日下午1:30-3:00

  网络投票时间： 2012年9月13日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

  2.召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

  3.会议主持人：董事长孟庆山先生

  4.股东出席情况：参加本次会议的股东及授权代表共34人，代表股数1968331029股，占公司股份总数的72.68%；其中出席现场会议的股东及授权代表共14人，代表股数1967921661股，占公司股份总数的72.66%；参加网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股数409368股，占公司股份总数的0.02%.

  5.其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1.关于2012年半年度利润分配方案（预案）的议案

  根据公司2012年半年度财务报告（未经审计），2012年上半年归属于母公司所有者的净利润281,374,742.57元，加上年初未分配利润2,120,176,914.69元，2012年上半年末未分配利润2,401,551,657.26元。公司2012上半年拟进行利润分配，预案如下：

  拟以2012年6月30日公司总股本2,708,236,603股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），预计分配利润270,823,660.30元。

  2012年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。

  表决情况：同意1968297343票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对17886票；弃权15800票。

  2.关于公司在额敏投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案

  为充分利用塔城地区区位优势以及周边丰富的资源优势，实现公司的可持续发展，本着“平等、互利、互惠、互补、共赢”的原则，经双方友好协商，公司和额敏县人民政府拟签署投资协议:公司拟在新疆额敏县工业园区计划一期投资20亿元人民币，建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目。

  1.项目建设内容为30万吨/年复混（合）肥料综合项目装置，主要产品包括复混（合）肥料、谷氨酸，以及为复混（合）肥料生产和拟建其他项目提供配套原料的硫磺制酸装置，以及提供蒸汽、电能和压缩空气的供热站和污水处理站。

  2.项目配套资源保障及优惠政策

  公司除享受国家西部大开发、新疆农产品加工业及新疆困难地区新办企业优惠政策外，额敏县人民政府将为公司配套提供不低于10亿吨的煤炭资源。

  3.提请公司董事会授权董事长孟庆山先生签署与本次项目投资、建设、申报有关的法律文件。

  表决情况：同意1968197543票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对17200票；弃权116286票。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.梅花集团2012年第二次临时股东大会会议决议

  2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年九月十三日